تحقیق پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو 2000

عنوان کامل: پول شویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو 2000

دسته: حقوق - اقتصاد

فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش

تعداد صفحات: 35

جهت مشاهده فهرست این تحقیق اینجا کلیک نمایید

______________________________________________________

مقدمه

سوالات تحقیق

1- قانون مبارزه با پول شویی چه راهکارهایی را برای مبارزه با جرم پول شویی پیش بینی کرده است؟

2- تبعات زیان بار جرم پول شویی برای نظام اقتصادی کشور چیست؟

فرضیه های تحقیق

قانون مبارزه با پول شویی چه راهکارهایی را برای مبارزه با جرم پول شویی پیش بینی کرده است؟   

بر اساس ماده 4 این قانون «شورای عالی مبارزه با پولشویی» با ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی تشکیل شد که از وظایف آن می توان به جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد، طبق مقررات و یا ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد، اشاره کرد. نوری با اشاره به اینکه بحث تصویب قوانین همان قدر ارزش دارد که بحث اجرای آن، ادامه می دهد: قوانین زیادی در طول سال تصویب می شود، اما اینکه این قانون تا چه حد کاراست، تا میزان زیادی بستگی به ضمانت اجرای آن دارد. در قانون مبارزه با پولشویی، نه تنها برای این جرم، مجازات تعیین شده است، بلکه کسانی نیز که از اجرای این قانون شانه خالی کنند، مجازات می شوند. همه اشخاص حقیقی و حقوقی که این قانون را اجرا نکنند، بر حسب مورد، به 2 تا 5 سال انفصال از خدمت مربوط محکوم می شوند. البته شاید در این قانون نواقص مهمی وجود داشته باشد، اما مهمتر از آن، این است که بالاخره این پدیده نیز در ایران جرم شناخته شد و برای آن مجازات تعیین شد. مسلما اگر همه افراد موارد پیش بینی در قانون را عمل کنند به «عنوان مثال احراز هویت ارباب رجوع و یا نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع» کارایی این قانون بسیار بیشتر خواهد شد.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید