عنوان انگلیسی مقاله: MONEY LAUNDERING
عنوان فارسی مقاله: پولشویی
دسته: حسابداری
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 37
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
مقدمه:
ایجاد
گروه های جرم سازمان یافته در جامعه مان در مسیر شبکه پیچیده مجرمانانه
قرار گرفته است. تهددهای گسترده و دامنه دار آن باعث تحلیل رفتن، حاکمیت
دولت ها، ثبات اقتصادی، ساختارهای مالی و نظام قضایی کیفری می شود. این
مورد به عنوان جرم فراملی پولشویی می باشد که به سازماندهی گروه های جرم
همانند سندیکاهای مواد مخدر، قاچاق تسلیحات و حوزه های رو به رشد دیگر
فعالیت های مجرمانه پرداخته، تا حضورشان را دائمی کرده، فعالیت هایشان را
گسترده کرده، و حضورشان را در سبک مافیایی نهادینه کنند.